Что это такое?

Due Diligence  - процедура формирования объективного представления об объекте, включающая в себя выявление рисков, независимую оценку объекта, полное исследование деятельности компании, комплексную проверку финансового состояния и положения на рынке. Такая процедура обычно предшествует покупке бизнеса, слиянию, подписанию контракта или сотрудничества. В общем, представляет собой систему мероприятий, направленных на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки, инвестиционного проекта и т.д.

Процедура независимой комплексной проверки и экспертизы может осуществляться в рамках групп компаний, отдельных компаний или их активов. Due Diligence может включать в себя всесторонний анализ и проверку различных аспектов текущей деятельности и состояния компании на основе анализа бизнес-процессов, стратегии, структуры, финансов и подобное, и также формирование объективного представления об объекте инвестирования.

Различают:

Компания «ЛИГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП» предлагает профессиональное и эффективное проведение процедуры юридической и налоговой диагностики c целью формирования объективного видения действующего бизнеса или диагностики приобретения новых активов, а также идентификации рисков и предоставления общих рекомендаций по их ликвидации либо минимизации.


Юридический Due Diligence может состоять из комплексной юридической экспертизы учредительных и других документов предприятия, договоров на их соответствие требованиям действующего в Украине законодательства, выявления возможных рисков и путей их минимизации, проверки деятельности предприятия на предмет устойчивости к внешним воздействиям и недружественным поглощениям, предоставления консультаций и рекомендаций по устранению выявленных в процессе юридической диагностики рисков или недостатков в правовом обеспечении деятельности компании.


Данная услуга позволяет сформировать перечень конкретных действий для повышения устойчивости компании к внешним и внутренним юридическим рискам, среди которых могут быть:

risk1

  • риск невыполнения обязательств контрагентами;риск потери имущества, денежных средств;
  • риск инициирования судебных споров и их неблагоприятных последствий;
  • риск ареста имущества или применения иных обеспечительных мер;
  • риск признания сделки недействительной; риск наложения взысканий на имущество, ценные бумаги;
  • риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности;
  • риск возникновения корпоративных конфликтов (захват, поглощение, судебные споры);
  • риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий.

В результате проведения процедуры Due Diligence составляется подробный объективный письменный отчет, в котором указываются выводы по результатам проведенных исследованиях, а также указывается на риски, и предоставляются рекомендации по их предотвращению и минимизации.

В зависимости от интересов и потребностей клиентов, объем и продолжительность изучаемых вопросов отличаются в каждом конкретном случае.